Ditressiber Polda Metro Jaya telah mengamankan empat tersangka jaringan judi online internasional 1xBet dan memblokir 75 rekening nominee dengan saldo Rp119 juta. Pengungkapan dilakukan setelah penyelidikan Direktorat Reserse Siber terhadap aliran dana perjudian. Salah satu tersangka, APS, berperan sebagai koordinator dan mencari orang yang bersedia untuk digunakan namanya sebagai nominee atau sebagai layering untuk menjadi rekening deposit dan rekening withdrawal dari perjudian online. APS mengaku beroperasi sejak April 2025. APS telah memproduksi sekitar lebih dari 500 rekening untuk dikirim ke luar negeri.
Modus yang digunakan APS untuk merekrut orang sebagai penampung transaksi judi online yakni dengan mengiming-imingi imbalan Rp300–500 ribu per rekening. “Namun konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh para nominee ini adalah mereka dapat juga dijadikan atau dikenakan sebagai tersangka dalam TPPU. Artinya, jangan sampai data pribadi kita, kita serahkan ke orang lain dan kita akhirnya terseret masalah hukum. Karena data pribadi kita itu untuk membuat rekening, seharusnya untuk kebutuhan finansial kita,” ujar Kasubdit IV Ditressiber Polda Metro Jaya AKBP Grawas Sugiharto, S.Kom., M.Si., dilansir dari Mediahub Polri, Rabu (1/7).